| Name |
HIC Dragones Limited |
| Adresse |
Harry Sager & Co Ltd 249 North, Lynnfield House
Church Street
Altrincham
WA14 4DZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08234290 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
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| Branche (ÖNACE) | 58110 - Verlegen von Büchern
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Priest, Bernard
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2016
Geburtsdatum: 05.1949
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Priest, Hannah Kate
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2016
Geburtsdatum: 08.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Priest, Bernard
Manchester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2012
Geburtsdatum: 05.1949
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Priest, Hannah Kate
Manchester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2012
Geburtsdatum: 08.1978
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British