Alle Informationen zu:

Name	Proban Consulting LTD
Adresse	15 Aqua Court Serpentine Close London RM6 4FS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14255123 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 70229 - Unternehmensberatung 80200 - Sicherheitsdienste mithilfe von Überwachungs- und Alarmsystemen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Banerjee, Amrita Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2022 Geburtsdatum: 11.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Banerjee, Protim Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2022 Geburtsdatum: 06.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Banerjee, Amrita London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2022 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Banerjee, Amrita London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2022 Rolle: Secretary

Banerjee, Protim London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2022 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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