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Alle Informationen zu:

Name

Allatta, Alessia

Adresse
7170 Manage
Numéro de TVA (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung 27. Mai 2023
Branche (ÖNACE) 86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
AML / KYC Check
Wären Sie an einer kostenpflichtigen KYC / AML Überprüfung für dieses Unternehmen interessiert?
Wir evaluieren gerade, ob wir eine Möglichkeit ergänzen, um eine KYC / AML (Geldwäsche) Überprüfung direkt in der UID-Suche verfügbar zu machen. Diese Überprüfung würde 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen umfassen:
  • PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
  • Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
  • Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
  • Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
  • Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
  • Andere länderspezifische Datensätze

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Niederlassungen / Tochterunternehmen

Allatta, Alessia 7160 Chapelle-lez-Herlaimont | Nummer: 2189375221
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: Service Public Fédéral Finances (finances.belgium.be), Company Register: SPF Economie (economie.fgov.be/fr)

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