Alle Informationen zu:

Name	KMP Investments LTD
Adresse	23 Hoadly Road Streatham London SW16 1AE
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	K M P Investments Limited
FB Adresse	2Nd Floor, 29-33 Stanmore HA7 4AR
Firmenbuch-Nummer	03377205 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	28. Mai 1997
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 30. Juni 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Patel, Kunal Mahesh Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2023 Geburtsdatum: 04.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Patel, Mukesh Kanubhai Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2017 Geburtsdatum: 05.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Patel, Mahesh Kanubhai Dulwich, London Status: Aktiv Eintragung: 28.05.1997 Geburtsdatum: 01.1956 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Mukesh Kanubhai Stanmore, England Status: Aktiv Eintragung: 28.05.1997 Geburtsdatum: 05.1954 Beschäftigung: Businessman Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Mukesh Kanubhai Stanmore, England Status: Aktiv Eintragung: 28.05.1997 Geburtsdatum: 05.1954 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Niral Narendra Stanmore, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2019 Geburtsdatum: 05.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Viresh Mukesh Stanmore, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2019 Geburtsdatum: 07.1985 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Vishal Narendra Stanmore, England Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2022 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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