Alle Informationen zu:

Name	Inversora Indb (UK) LTD
Adresse	167-169 Great Portland Street 5th Floor London W1W 5PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14561694 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

D'Arthenay Bravo, Hector Domingo Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2022 Geburtsdatum: 03.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Core Capital Group Ltd, 16 Redhall Close, Hatfield, England, AL10 9EQ Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2023 Rolle: Director

Core Secretarial Services Ltd, Hatfield, England Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2022 Rolle: Secretary

D'Arthenay Bravo, Hector Domingo 5th Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2022 Geburtsdatum: 03.1954 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Venezuelan

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Global Capital Dmkc Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2022 Companies House Nummer: 14563204 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%