Alle Informationen zu:

Name	Levarht Produce Limited
Adresse	32 St. James's Street London SW1A 1HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12758877 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Juli 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46310 - Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Gels, Rudolf Gerardus De Kwakel, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2020 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Kaye, David Malcolm London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2020 Geburtsdatum: 05.1951 Beschäftigung: Chartered Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stoop, Simon Cornelis Wilhelmus De Kwakel, Netherlands Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2020 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

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