Alle Informationen zu:

Name	Alabbadi Investment Holding Group LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15054082 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Alabbadi, Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2023 Geburtsdatum: 07.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mohammed Ahmed Alabbadi, Omar Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2023 Geburtsdatum: 02.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Alabbadi, Ahmed Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2023 Geburtsdatum: 07.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Palestinian

Alabbadi, Ahmed Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2023 Rolle: Secretary

Mohammed Ahmed Alabbadi, Omar Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2023 Geburtsdatum: 02.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Palestinian

Mohammed Ahmed Alabbadi, Omar Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2023 Rolle: Secretary

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Alabbadi Investment Holding Group LTD

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