Alle Informationen zu:

Name	Optevia LTD
Adresse	C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place London EC4M 7RB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04310773 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. Oktober 2001
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Ibm United Kingdom Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00741598 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Amin, Hitesh London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2018 Geburtsdatum: 02.1959 Beschäftigung: Vp & Senior Executive Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sullivan, Alison Mary Catherine London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2016 Rolle: Secretary

Fox, Iain Alan Alfred London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2016 Löschung: 28.06.2018 Beschäftigung: Executive Partner - It Consulting Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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