| Name |
Worldwide Transportation LLP |
| Adresse |
Peel House
30 The Downs, Unit 28
Altrincham
WA14 2PX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 OC424541 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 19. Oktober 2018
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2020
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Cherif, Ali
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.11.2020
Geburtsdatum: 10.1967
Art der KontrolleVoting rights 75 to 100 percent limited liability partnership
De Almeida, Joaquim
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.10.2018
Löschung: 03.11.2020
Geburtsdatum: 01.1949
Art der KontrolleVoting rights 75 to 100 percent limited liability partnershipRight to share surplus assets 75 to 100 percent limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cherif, Ali
Altrincham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.12.2019
Geburtsdatum: 10.1967
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: Tunisia
Safta Ep Cherif, Najla Rym
Altrincham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.12.2019
Geburtsdatum: 06.1970
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: Tunisia
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)