| Name |
La Pino Trade LTD |
| Adresse |
Corner Chambers
590A Kingsbury Road
Birmingham
B24 9ND
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12282667 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
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| Branche (ÖNACE) | 46160 - Handelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren
46410 - Großhandel mit Textilien
46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
66120 - Effekten- und Warenhandel
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Bashkatov, Andrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.10.2019
Geburtsdatum: 02.1974
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bashkatov, Andrey
Moscow, 127486, Russia
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.10.2019
Geburtsdatum: 02.1974
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Russia
Nationalität: Russian
Csl Secretaries Limited,
Birmingham, West Midlands, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.10.2019
Rolle: Secretary