Alle Informationen zu:

Name	Intelieco LTD
Adresse	Carlyle House 235-237 Vauxhall Bridge Road Lower Ground Floor London SW1V 1EJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14255238 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Cerros Alberto, Hugo Rogelio Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2022 Geburtsdatum: 07.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Ramirez Franch, Mauricio Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2022 Geburtsdatum: 09.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Cerros Alberto, Hugo Rogelio Lower Ground Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2022 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Salvadorean

Ramirez Franch, Mauricio Lower Ground Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2022 Geburtsdatum: 09.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Colombia Nationalität: Colombian

Ramirez Plata, Daniel Lower Ground Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2022 Geburtsdatum: 04.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Ramirez Plata, Felipe Lower Ground Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2022 Geburtsdatum: 03.1997 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Colombian

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