| Name |
A & S Properties (Midlands) Limited |
| Adresse |
3 Greengate
Cardale Park
Harrogate
HG3 1GY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13674504 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Fitton Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.10.2021
Companies House Nummer: 12133224
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firm
GB
Remko Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.10.2021
Companies House Nummer: 12798606
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firm
Fitton, Simon Oliver
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.10.2021
Löschung: 27.10.2021
Geburtsdatum: 06.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Lyons, Alexander David
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.10.2021
Löschung: 27.10.2021
Geburtsdatum: 06.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Fitton, Simon Oliver
Harrogate, North Yorkshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.10.2021
Geburtsdatum: 06.1976
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Lyons, Alexander David
Harrogate
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.10.2021
Geburtsdatum: 06.1978
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British