| Name |
A TO Z Expeditions Limited Liability Partnership |
| Adresse |
5 Greenfield Industrial Estate, Forest Road
HAY-On-Wye
Hereford
HR3 5FA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 OC330581 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 16. August 2007
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2018
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Mclean, Zoe Eve
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 01.1977
Art der KontrolleRight to share surplus assets 75 to 100 percent limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mclean, James Morgan
Hay-On-Wye, Hereford, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.07.2010
Geburtsdatum: 08.1979
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Mclean, Zoe Eve
Dorstone, Hereford
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.08.2007
Geburtsdatum: 01.1977
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)