Alle Informationen zu:

Name	47 Warwick Road (Freehold) Limited
Adresse	47 Warwick Road London SW5 9UP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05048086 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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De Lecaros Aquise, Karena London Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2005 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Private Equity Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hau, Ting Yui London Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2008 Geburtsdatum: 04.1983 Beschäftigung: It Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

James, Alex H London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2009 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Student Mba At Lbs Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

King, Justina London Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2012 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sapriko, Veronika London Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2008 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Internal Auditor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Russian

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