Alle Informationen zu:

Name	Dwha Healthcare Limited
Adresse	31 Rossiters Lane Bristol BS5 8TN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12687947 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Anjum, Usman Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2023 Geburtsdatum: 03.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Davies, Craig Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2023 Geburtsdatum: 02.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hodge, Jordan Marc Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2023 Geburtsdatum: 11.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Anjum, Usman Edgbaston, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2020 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davies, Craig Patchway, Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2020 Geburtsdatum: 02.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hodge, Jordan Marc Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2020 Geburtsdatum: 11.1990 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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