Alle Informationen zu:

Name	Graig China Limited
Adresse	1 Caspian Point Caspian Way Cardiff CF10 4DQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04610783 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Dezember 2002
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	52220 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Schifffahrt
Vorherige Namen	Piecerange Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Quelle: Companies House

GB Graig Shipping Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00157048 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Berg, Simon David Caspian Way, Cardiff, South Glamorgan Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2020 Rolle: Secretary

Williams, Christopher Lloyd Cowbridge Road, St. Nicholas, Vale Of Glamorgan Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2003 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Williams, Hugh Gwyn Caspian Way, Cardiff, South Glamorgan Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2003 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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