| Name |
Ilia Trading LTD |
| Adresse |
Ground Floor,237 Kilburn High Road
Kilburn High Road
London
NW6 7JN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09450470 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Zarkesh, Jamshid
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1966
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Zarkesh, Mahshid
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 28.05.2024
Geburtsdatum: 01.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Zarkesh, Jamshid
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.02.2015
Geburtsdatum: 04.1966
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Iranian
Zarkesh, Mahshid
London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.02.2015
Löschung: 28.05.2024
Geburtsdatum: 01.1972
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Iranian
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Sweet N Savoury LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.02.2020
Companies House Nummer: 12438915
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors