| Name |
La Brea Holdings LTD |
| Adresse |
31 St. Andrews Mews
London
N16 5HR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09920675 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Rubin, Moses
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.05.2024
Geburtsdatum: 06.1962
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Naiman, Rivki
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 30.05.2024
Geburtsdatum: 11.1987
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors as trustSignificant influence or control as trust
Officers (2)
Quelle: Companies House
Rubin, Moses
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.05.2024
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Naiman, Moshe
London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.12.2015
Löschung: 30.05.2024
Geburtsdatum: 10.1987
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: American
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Mortimer Terrace Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.01.2022
Companies House Nummer: 08933069
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firm
GB
CMN Development & Construction LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.05.2018
Löschung: 08.05.2020
Companies House Nummer: 11366157
Art der KontrolleSignificant influence or control