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Alle Informationen zu:

Name	Cheshire Estates (Snig Hall Barn) Limited
Adresse	Mary's Barn Holmes Chapel Road Lach Dennis Northwich CW9 7SZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11232069 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Singh, Harwinder Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2022 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Cheshire Estates Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.03.2018 Löschung: 28.04.2019 Companies House Nummer: 10961063 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Cheshire Estates Limited Status: Inaktiv Eintragung: 02.05.2019 Löschung: 01.01.2022 Companies House Nummer: 10961063 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Cheung, Yiu Tak Status: Inaktiv Eintragung: 03.02.2021 Löschung: 01.01.2022 Geburtsdatum: 03.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Cheung, Yiu Tak Status: Inaktiv Eintragung: 28.04.2019 Löschung: 28.01.2021 Geburtsdatum: 03.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Daw, Laurence Leslie Status: Inaktiv Eintragung: 28.01.2021 Löschung: 28.01.2021 Geburtsdatum: 10.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Daw, Laurence Leslie Status: Inaktiv Eintragung: 28.04.2019 Löschung: 02.05.2019 Geburtsdatum: 10.1986 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Singh, Harwinder Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2022 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British