| Name |
Lightwork Communications UK LTD |
| Adresse |
Open 24 Seven Ltd, Netham View Industrial Park
Netham Road
Bristol
BS5 9PQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13087483 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 17. Dezember 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 61100 - Leitungsgebundene Telekommunikation
61200 - Drahtlose Telekommunikation
61900 - Sonstige Telekommunikation
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Swanston, David Joseph Lee
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.12.2020
Geburtsdatum: 12.1987
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
George, Kayleigh
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.12.2020
Löschung: 06.12.2021
Geburtsdatum: 07.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Swanston, David Joseph Lee
Bradley Stoke, Bristol, Avon, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.12.2020
Geburtsdatum: 12.1987
Beschäftigung: Director Of Engineering
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British