Alle Informationen zu:

Name	Shaw Travel Group Limited
Adresse	Suite G04 1 Quality Court, Chancery Lane London WC2A 1HR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10867047 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	82110 - Allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Heske, Jenny Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 03.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Plescia, Gayle Shaw Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2017 Geburtsdatum: 05.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Heske, Jenny Shaw London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2022 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Compliance Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Plescia, Gayle Shaw London, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2017 Löschung: 17.05.2024 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Plescia, Romano London, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2017 Löschung: 29.05.2024 Rolle: Secretary

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