Alle Informationen zu:

Name	Kmtc LLP
Adresse	Monomark House 27 Old Gloucester St. London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC448631 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Pereira Tavares, Pedro Miguel Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2023 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to appoint and remove members limited liability partnership

Pinto Lopes, Armandino Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2023 Geburtsdatum: 10.1964 Art der Kontrolle

Voting rights 50 to 75 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 50 to 75 percent limited liability partnership

Right to appoint and remove members limited liability partnership

Officers (6)

Quelle: Companies House

Antioq Inc. Centre Road Suite 403-A, Wilmington, United States, Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2023 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 07584056

GB Indigo Management Services Inc. Centre Road Suite 403-A, Wilmington, United States, Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2023 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 07531016

Koenigsberg Consultants Limited 1013 Centre Road, Wilmington, United States, DE19805 Status: Inaktiv Eintragung: 13.08.2023 Löschung: 13.08.2023 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 03625320

Pereira Tavares, Pedro Miguel Victoria Road, Douglas, Isle Of Man Status: Inaktiv Eintragung: 13.08.2023 Löschung: 13.08.2023 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Portugal

Pinto Lopes, Armandino Victoria Road, Douglas, Isle Of Man Status: Inaktiv Eintragung: 13.08.2023 Löschung: 13.08.2023 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: Portugal

Yancy Distribution Company Wilmington, United States Status: Inaktiv Eintragung: 13.08.2023 Löschung: 13.08.2023 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 03376379

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

Alle Informationen zu:

Kmtc LLP

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (6)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)