Alle Informationen zu:

Name	Bank J. Safra Sarasin (Gibraltar) LTD
Adresse	57/63 Line Wall Road Gibraltar
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC027699 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Cartade, Oliver Abraham London Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2013 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cartwright, Marvin Marine Bay, Gx11 1aa, Gibraltar Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2018 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Gibraltar Nationalität: British

Line Secretaries Limited, Gibraltar Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2007 Rolle: Secretary Nationalität: Other

Montegriffo, Peter Cecil Old Naval Hospital, Gibraltar Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2007 Geburtsdatum: 02.1960 Beschäftigung: Barrister At Law Rolle: Director Nationalität: British

Szerman, Marcelo London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2008 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Nationalität: Brazilian

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

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GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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