| Name |
Goldman Energy Limited |
| Adresse |
20-22 Wenlock Road
London
N1 7GU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06880524 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 17. April 2009
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| Branche (ÖNACE) | 46120 - Handelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Goldman Capital Group Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 04.12.2018
Companies House Nummer: 07224342
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Psaronikolaki, Eleni
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.12.2018
Löschung: 14.12.2019
Geburtsdatum: 12.1957
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Megas, Michalakis Nestor
Po Box 40668, Larnaca, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.04.2009
Geburtsdatum: 11.1946
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Cyprus
Nationalität: Cypriot
Megas, Michalakis Nestor
Po Box 40668, Larnaca, Cyprus
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.12.2018
Rolle: Secretary