| Name |
A R Tustian Limited |
| Adresse |
15, High Street
Brackley
NN13 7DH
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06722895 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 14. Oktober 2008
|
| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Tustian, Rosamund Jane
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.03.2020
Geburtsdatum: 01.1949
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Tustian, Albert Richard
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 30.03.2020
Geburtsdatum: 09.1946
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Tustian, Mollie
High Wycombe, Bucks
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.10.2008
Geburtsdatum: 08.1979
Beschäftigung: Teacher
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Tustian, Rosamund Jane
Brackley, Northamptonshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.03.2020
Geburtsdatum: 01.1949
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British