Alle Informationen zu:

Name	CIG MON Group Limited
Adresse	C/O Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02599884 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	ADMINISTRATIVE RECEIVER
Gründungsdatum	10. April 1991
Jahresabschluss	GROUP letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Oktober 2004
Branche (ÖNACE)	5190 - Other wholesale
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Owen, Gareth Parry Valley, Holyhead, Anglesey Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2006 Geburtsdatum: 09.1984 Beschäftigung: Production Manager Rolle: Secretary Nationalität: British

Owen, Owen Griffith Valley, Holyhead, Anglesey Status: Aktiv Eintragung: 24.04.1991 Geburtsdatum: 07.1951 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Nationalität: British

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