Alle Informationen zu:

Name	Welbeck Close Management Company Limited
Adresse	Flat 10, Ionic Court 847 Finchley Road London NW11 8AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07501873 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Levy, Dror Shaul Hove, England Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2017 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Property Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Maclaine, Eva London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2016 Geburtsdatum: 09.1947 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Michaelson, Michele London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2013 Geburtsdatum: 02.1956 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Michaelson, Michele London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2013 Rolle: Secretary

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