| Name |
REX Yankey Otoo Foundation |
| Adresse |
15 Falcon Road,
London
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09300076 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 88100 - Soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter
96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Otoo, Richard
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.03.2021
Geburtsdatum: 03.1966
Art der KontrolleSignificant influence or control
Otoo, Richard
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.12.2017
Löschung: 05.03.2021
Geburtsdatum: 03.1966
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Otoo, Richard
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.03.2016
Geburtsdatum: 03.1966
Beschäftigung: Certified Chartered Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British