Alle Informationen zu:

Name	Valentine & CO Group Limited
Adresse	Canberra Buildings, Carrs Industrial Estate Commerce Street Haslingden BB4 5JT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11319358 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2023
Branche (ÖNACE)	64203 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Valentine, Anne Ramsbottom, Bury, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2018 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Valentine, James Ramsbottom, Bury, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2018 Geburtsdatum: 06.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Valentine, Lewis Pennington, England Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2018 Geburtsdatum: 04.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Valentine, Robert Neil Ramsbottom, Bury, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2018 Geburtsdatum: 07.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Valentine-Hawkins, Katrina Ramsbottom, Bury, Lancashire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2018 Geburtsdatum: 10.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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