Alle Informationen zu:

Name	Denham Capital Management (UK) LLP
Adresse	Brettenham House 7th Floor Lancaster Place London WC2E 7EN
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Adresse	33 Cavendish Square 13th Floor London W1G 0PW
Firmenbuch-Nummer	OC331226 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

De Angelis, Justin Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2022 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Significant influence or control as trust limited liability partnership

Significant influence or control as firm limited liability partnership

Mackin, Scott George Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2019 Geburtsdatum: 01.1957 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Porter, Stuart Denham Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1965 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Voting rights 25 to 50 percent as firm limited liability partnership

Tricoli, Carl John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.09.2022 Geburtsdatum: 06.1955 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Voting rights 25 to 50 percent as firm limited liability partnership

Officers (4)

Quelle: Companies House

Denham Capital Services Ii Llc, 200 Clarendon Street, 25th Floor, Boston, Massdachusetts Ma02116, United States, Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2011 Rolle: Llp-Designated-Member Nationalität: British

Denham Capital Services Llc, 200 Clarendon Street, 25th Floor, Boston Ma 02116, Massachusetts, United States, Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2007 Rolle: Llp-Designated-Member

Fiore, Anthony 7th Floor, Boston, Ma 02116, United States Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2022 Geburtsdatum: 08.1969 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United States

Varga, Wallace 7th Floor, Boston, Ma 02116, United States Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2022 Geburtsdatum: 08.1969 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United States

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

Alle Informationen zu:

Denham Capital Management (UK) LLP

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)