| Name |
J and BP Properties LTD |
| Adresse |
Swiss House Beckingham Street
Tolleshunt Major
Maldon
CM9 8LZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07861311 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Forse, Patricia Ann
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1956
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Parker, Robert Thomas
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 11.1961
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Forse, Patricia Ann
Tolleshunt Major, Maldon, Essex
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2017
Geburtsdatum: 03.1956
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Parker, Robert Thomas
Tolleshunt Major, Maldon, Essex
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.11.2011
Geburtsdatum: 11.1961
Beschäftigung: Publican
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
B and P Taverns LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2021
Companies House Nummer: 06729810
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more