Alle Informationen zu:

Name	Compliance Specialists Limited
Adresse	Compliance House 3-5 Holmethorpe Avenue Redhill RH1 2LZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13337860 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64202 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Morris, Brian Bertram Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2021 Geburtsdatum: 03.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Brooker, Ian Redhill, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2021 Geburtsdatum: 11.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Morris, Brian Bertram Redhill, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2021 Geburtsdatum: 03.1943 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sangampalayam, Aparna Redhill, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2022 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

GB Maritime P Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2021 Companies House Nummer: 01625919 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Telegan Pressed Products LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2021 Companies House Nummer: 01366164 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Telscape International LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2021 Companies House Nummer: 01636661 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Warnstar Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2021 Companies House Nummer: 01320592 Art der Kontrolle

Significant influence or control