Alle Informationen zu:

Name	Heligan Capital LLP
Adresse	St Philip's House 4 St Philip's Place Birmingham B3 2PP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC451388 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	13. März 2024
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Atta Ur Rehman Mohamed Sadiq Din Mohd, Faisal Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Bahrain

Bristow, Keith Mark Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom

Grasby, Timothy John, Dr Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

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