Alle Informationen zu:

Name	Flotec Trustees Limited
Adresse	Charnwood Accountants The Point, Granite Way Mountsorrel Loughborough LE12 7TZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13176322 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. 99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Davies, Julian Charles Mountsorrel, Loughborough, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Green, Samuel James Mountsorrel, Loughborough, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 06.1988 Beschäftigung: Sales Office Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hutton, Christopher David Mountsorrel, Loughborough, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 05.1981 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wright, Sophie Lauren Mountsorrel, Loughborough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 06.1994 Beschäftigung: Accounts Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lofthouse, Chloe Rebecca Mountsorrel, Loughborough, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 03.02.2021 Löschung: 04.10.2024 Geburtsdatum: 11.1994 Beschäftigung: Purchasing Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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GB Flotec Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2021 Companies House Nummer: 03814618 Art der Kontrolle

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