Alle Informationen zu:

Name	ABD NEW Holdco LTD
Adresse	Hayes House 6 Hayes Road Bromley BR2 9AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10209104 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. Juni 2016
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Chaplin, Bernice Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2017 Geburtsdatum: 03.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Chaplin, Michael Roger Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 03.1952 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Chaplin, Stephen Victor Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 03.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Chaplin, Michael Roger Edgware, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 03.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: British

Chaplin, Stephen Victor Edgware, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 03.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB A.B. Davis Limited Status: Inaktiv Eintragung: 07.06.2016 Löschung: 12.03.2018 Companies House Nummer: 01336744 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more