| Name |
Nvrdesign LTD |
| Adresse |
Ground Floor, Unit 501 Centennial Park, Centennial Avenue
Elstree
Borehamwood
WD6 3FG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06519032 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 29. Februar 2008
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
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| Branche (ÖNACE) | 74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Vrettou, Maria Natali
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.02.2017
Geburtsdatum: 06.1981
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Scopelitis, Alexios Emmanouil
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.02.2008
Rolle: Secretary
Nationalität: Other
Vrettou, Maria Natali
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.02.2008
Geburtsdatum: 06.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Greek