Alle Informationen zu:

Name	Fuelstrade LTD
Adresse	Chase Green House 42 Chase Side Enfield EN2 6NF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10485871 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	46711 - Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen 46719 - Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Pica, Massimo Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2016 Geburtsdatum: 04.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Marchetti, Roberto Status: Inaktiv Eintragung: 18.11.2016 Löschung: 09.01.2019 Geburtsdatum: 11.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Raimondo, Giuseppe Status: Inaktiv Eintragung: 18.11.2016 Löschung: 10.08.2017 Geburtsdatum: 11.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Pica, Massimo Enfield, England Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Geburtsdatum: 04.1961 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Itfe Group LTD Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2020 Companies House Nummer: 12575674 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

Fuelstrade LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (1)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)