| Name |
AJ Reddy Limited |
| Adresse |
Haisthorpe Gates Lowfield Lane
Haisthorpe
Driffield
YO25 4NX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11977002 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Authunuri, Jaya Sai Vamsidar Reddy
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.05.2019
Geburtsdatum: 07.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as firm
Gaali, Aswini
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2021
Geburtsdatum: 08.1987
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Authunuri, Jaya Sai Vamsidar Reddy
Haisthorpe, Driffield
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.05.2019
Geburtsdatum: 07.1989
Beschäftigung: Pharmacist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Gaali, Aswini
Haisthorpe, Driffield, East Yorkshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2021
Geburtsdatum: 08.1987
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Meds UK Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.09.2023
Companies House Nummer: 06998843
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more