Name |
Scotco Central Limited |
Adresse |
605 Lisburn Road Belfast BT9 7GS
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
USt-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
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2. Dezember 2018
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Ende der Umsatzsteuer Registrierung
USt-De-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Endes der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-De-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als ungültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
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30. September 2021
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Firmenbuch-Nummer |
09950817 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (9)
Quelle: Companies House
GB
Eg Finco Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.10.2023
Companies House Nummer: 09826778
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Euro Garages Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.03.2020
Löschung: 30.10.2023
Companies House Nummer: 04246195
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Herbert, Lesley
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.01.2017
Löschung: 10.03.2020
Geburtsdatum: 06.1963
Art der KontrolleSignificant influence or control
Herbert, Michael Arthur
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.01.2017
Löschung: 09.08.2017
Geburtsdatum: 05.1957
Art der KontrolleSignificant influence or control
Issa, Mohsin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.03.2020
Löschung: 10.03.2020
Geburtsdatum: 07.1971
Art der KontrolleSignificant influence or control
Issa, Zuber Vali
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.03.2020
Löschung: 10.03.2020
Geburtsdatum: 06.1972
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Optima Bidco (Jersey) Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.03.2020
Löschung: 10.03.2020
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Scotco (Eastern) Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.01.2017
Löschung: 10.03.2020
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Tdr Capital General Partner Iii Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.03.2020
Löschung: 10.03.2020
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (3)
Quelle: Companies House
Issa, Mohsin
Blackburn, Lancashire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.03.2020
Geburtsdatum: 07.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Issa, Zuber Vali
Blackburn, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.03.2020
Löschung: 31.10.2024
Geburtsdatum: 06.1972
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Patel, Imraan
Blackburn, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.03.2020
Löschung: 31.10.2024
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (7)
Scotco (Northern) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.10.2023
Companies House Nummer: 09294355
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Scotco ONE Four Five Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2017
Companies House Nummer: 00930481
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Scotco Trowbridge Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.01.2018
Companies House Nummer: 10697442
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Clokken Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.10.2023
Löschung: 29.04.2024
Companies House Nummer: 15217100
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
JRC Holdings LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.09.2016
Löschung: 30.10.2023
Companies House Nummer: 05322705
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Scotco Midlands LTD | Scotco Midlands LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.07.2017
Löschung: 10.03.2020
Companies House Nummer: 06436061
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Scotco NI Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.03.2020
Löschung: 10.03.2020
Companies House Nummer: 10127731
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors