Alle Informationen zu:

Name	TOR Imports Limited
Adresse	The Old Quarry Caton Cross Ashburton Devon TQ13 7LH
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	06382333 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	46350 - Großhandel mit Tabakwaren 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
Vorherige Namen	TOR Trading Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Vines, Scott Lawrence Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Geburtsdatum: 12.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Vines, Alistair Ashburton, Devon Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2019 Geburtsdatum: 04.1989 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Scottish

Vines, Scott Lawrence Caton Cross, Ashburton, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2007 Geburtsdatum: 12.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Diplomatic Cigar Club Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2022 Companies House Nummer: 12460016 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Handpicked Cigar Company LTD Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2023 Companies House Nummer: 14796998 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB NEW World Cigars Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2020 Companies House Nummer: 12459937 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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