Name |
Swift Equestrian Limited |
Adresse |
Montague Place Quayside Chatham ME4 4QU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
10175075 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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Branche (ÖNACE) | 01629 Support activities for animal production (other than farm animal boarding and care) n.e.c. 46120 - Handelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Swift Energy Uk Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.02.2017
Companies House Nummer: 08867685
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Mason, Nick Stuart William
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.05.2016
Löschung: 16.02.2017
Geburtsdatum: 08.1952
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Nutley, Barry James
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.05.2016
Löschung: 16.02.2017
Geburtsdatum: 11.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Mason, Nick Stuart William
Chatham, Kent, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.02.2017
Geburtsdatum: 08.1954
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British