| Name |
Motorcycle Sister LTD |
| Adresse |
26 Lookout Lane
London
E14 0SX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12765047 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Bi, Rumai
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2023
Geburtsdatum: 05.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Bi, Rumai
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.07.2020
Löschung: 23.07.2020
Geburtsdatum: 05.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Xiong, Caiping
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.07.2020
Löschung: 01.10.2023
Geburtsdatum: 03.1957
Art der KontrolleRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bi, Rumai
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2023
Beschäftigung: Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Singapore
Nationalität: Chinese
Xiong, Caiping
London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.07.2020
Löschung: 01.10.2023
Geburtsdatum: 03.1957
Beschäftigung: Tailor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese