| Name |
Markey Developments LLP |
| Adresse |
Unit Q1
Quadrant Distribution Centre
Bristol Road, Hardwicke
Gloucester
GL2 2RN
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| Firmenbuch-Nummer |
OC309589 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Markey, Anthony Joseph
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2017
Geburtsdatum: 02.1964
Art der KontrolleVoting rights 25 to 50 percent as firm limited liability partnership
Markey, Paul Francis
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1960
Art der KontrolleVoting rights 25 to 50 percent limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
Markey, Anthony Joseph
Hardwicke, Gloucester
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.10.2004
Geburtsdatum: 02.1964
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Markey, Paul Francis
Hardwicke, Gloucester
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.10.2004
Geburtsdatum: 07.1960
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)