| Name |
Hinckley Balti LTD |
| Adresse |
32 Holliers Walk
Hinckley
LE10 1QW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11959949 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 24. April 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Mohit, Mohammed Abdul
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.04.2019
Geburtsdatum: 04.2019
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Hussain, Promiha Sultana
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.09.2019
Löschung: 11.10.2019
Geburtsdatum: 02.1998
Art der KontrolleSignificant influence or control
Mohit, Mohammed Abdul
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.04.2019
Löschung: 11.10.2019
Geburtsdatum: 10.1969
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Mohit, Mohammed Abdul
Hinckley, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.04.2019
Geburtsdatum: 10.1969
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British