Alle Informationen zu:

Name	Famsis (UK) Limited
Adresse	43 Bellfield Avenue Harrow Weald Middlesex HA3 6ST
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03859339 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Oktober 1999
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2020
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Patel, Pritesh Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Choi, Di Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.05.2018 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Patel, Falguni Harrow Weald, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2018 Rolle: Secretary

Patel, Pritesh Harrow Weald, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2000 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: Mgmt Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Rakesh Ramesh Coulsdon Status: Inaktiv Eintragung: 15.05.2000 Löschung: 01.09.2012 Beschäftigung: Finance Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Ugandan

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Famsis (UK) Limited

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