| Name |
YCT Investment Limited |
| Adresse |
8 Stafford Gardens
Maidstone
ME15 6GZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14520468 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ng, Siu Fong
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.12.2022
Geburtsdatum: 09.1974
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Tang, Chi Chun
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.12.2022
Geburtsdatum: 11.1972
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ng, Siu Fong
Maidstone, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.12.2022
Geburtsdatum: 09.1974
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Hong Konger
Tang, Chi Chun
Maidstone, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.12.2022
Geburtsdatum: 11.1972
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Hong Konger