Alle Informationen zu:

Name	Cipef ETW (Egypt) Limited
Adresse	C/O Kpmg 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09465073 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Eaton Towers Egypt Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Cipef Etw (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2019 Companies House Nummer: 11172373 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Eaton Towers Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.12.2019 Companies House Nummer: 07724924 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Apex Secretaries Llp, Bastion House 6th Floor, 140 London Wall, London, England, EC2Y 5DN Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2020 Rolle: Secretary

Lake, David John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2020 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Senior Private Equity Specialist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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