| Name |
U.K. Scale Limited |
| Adresse |
3rd Floor
Regal House 70 London Road
Twickenham
TW1 3QS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10739069 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46150 - Handelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Rifai, Samer
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.04.2017
Geburtsdatum: 11.1976
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kaskas, Sophie
Twickenham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2024
Beschäftigung: Sales Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Lebanese
Rifai, Samer
Twickenham, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.04.2017
Löschung: 01.04.2024
Geburtsdatum: 11.1976
Beschäftigung: Sale Of Fire Rated Doors And Hardware
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Qatar
Nationalität: Lebanese