Alle Informationen zu:

Name	Bgeo Group Limited
Adresse	29 Farm Street London W1J 5RL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07811410 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Bank of Georgia Holdings PLC
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB Bank Of Georgia Group Plc Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2018 Companies House Nummer: 10917019 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Quelle: Companies House

Gachechiladze, Archil London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2019 Geburtsdatum: 06.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Georgia Nationalität: Georgian

Kostava, Ana London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 02.1990 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Georgia Nationalität: Georgian

Kostava, Ana, Ms. London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2020 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Georgia Nationalität: Georgian

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GB Bank of Georgia Representative Office UK Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07348440 Art der Kontrolle