| Name |
Carefirst IW LTD |
| Adresse |
Unit 11 Fisher Street Galleries 18
Fisher Street
Carlisle
CA3 8RH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06730362 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
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| Branche (ÖNACE) | 96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
O'Sullivan, Charles
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.11.2021
Geburtsdatum: 04.1968
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Nobilis Care (Iow) Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.09.2020
Löschung: 10.11.2021
Companies House Nummer: 12261972
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Rankin, Shirley Evelyn
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 07.09.2020
Geburtsdatum: 08.1955
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (1)
Quelle: Companies House
O'Sullivan, Charles
Carlisle, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.11.2021
Geburtsdatum: 04.1968
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British